INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉCapital social Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaireL’incidence de l’émission d’un maximum de 6 845 564 actions nouvelles sur la participation dans le capital social d’un actionnaire détenant 1% du capital de Bouygues au 13 avril 2023 et n’ayant pas souscrit à l’augmentation de capital serait la suivante :Participation de l’actionnaire (en %)Avant émission1%Après émission d’un nombre maximum de 6 845 564 actions nouvelles0,98%En outre, l’incidence de cette émission sur la quote-part des capitaux propres de la société – comptes annuels au 31 décembre 2022, pour un actionnaire détenant une action Bouygues et n’ayant pas souscrit à l’augmentation de capital, serait la suivante :Quote-part dans les capitaux propres de la Société au 31 décembre 2022 (en euros)Avant émission16,65Après émission d’un nombre maximum de 6 845 564 actions nouvelles16,34Enfin, l’incidence de cette émission sur la quote-part des capitaux propres consolidés – part du Groupe, comptes consolidés au 31 décembre 2022, pour un actionnaire détenant une action Bouygues et n’ayant pas souscrit à l’augmentation de capital, serait la suivante :Quote-part dans les capitaux propres consolidés – part du Groupe au 31 décembre 2022 (en euros)Avant émission32,61Après émission d’un nombre maximum de 6 845 564 actions nouvelles32,01Incidence théorique de l’émission sur la valeur boursière de l’actionL’incidence théorique de l’émission de 6 845 564 actions au prix d’émission sur la valeur boursière de l’action se calcule comme suit : •Cours de l’action avant opération = moyenne des premiers cours cotés de l’action Bouygues lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription (« Prix de Référence »). Le Prix de Référence s’élève à 31,302 euros. •Cours théorique de l’action après opération = ((moyenne des vingt derniers cours d’ouverture de l’action avant la fixation du prix de l’émission x nombre d’actions avant opération) + (prix d’émission x nombre d’actions nouvelles)) / (nombre d’actions avant opération + nombre d’actions nouvelles).Le prix d’émission de l’augmentation de capital réservée est fixé à 21,912 euros.Compte tenu de ces hypothèses, la valeur de bourse théorique de l’action post-opération ressortirait à 31,13 euros.Il est précisé que cette approche théorique est donnée à titre purement indicatif et ne préjuge en rien de l’évolution future de l’action.Conformément aux dispositions de l’article R. 225-116 du Code de commerce, le présent rapport sera mis à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et sera porté à leur connaissance à l’occasion de la prochaine assemblée générale.Fait, le 15 mai 2023Le conseil d’administrationDOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023 • BOUYGUES297